原标题：海南瑞泽新型建材股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002596??????????证券简称：海南瑞泽???????公告编号：2020-096

海南瑞泽新型建材股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议召开通知于2020年10月4日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人?员，并于2020年10月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议?由董事长张海林先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，?其中陈健富先生、张奎先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

审议通过《关于公司拟购买定安新世纪建筑工业有限公司51%股权的议案》

经审议，为适应现代建筑的发展趋势，满足海南省关于建筑行业对装配式建筑产业强制推广政策的要求，积极扩展装配式建筑产业，进一步拓宽公司经营范围，提升公司盈利能力，同意公司与海南新世纪建设投资有限公司签署相应的资产购买协议或股权转让协议，以购买其持有的定安新世纪建筑工业有限公司51%的股权，最终交易价格由双方基于审计、评估情况协商确定。公司会依据最终交易价格判断是否需要履行股东大会审批程序。本次交易的具体内容见同日披露的《关于公司拟购买定安新世纪建筑工业有限公司51%股权的公告》。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月九日

证券代码：002596?????????证券简称：海南瑞泽????????公告编号：2020-097

海南瑞泽新型建材股份有限公司

关于公司拟购买定安新世纪建筑工业有限公司51%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：

1、本次交易的最终价格由交易双方基于审计、评估情况协商确定，因此本次交易是否需要经公司股东大会审议以及能否审议通过存在一定的不确定性。

2、因交易价格以及其他交易细节尚未确定，交易双方暂未签署相应的资产购买协议或股权转让协议，因此本次交易最终能否达成以及交易双方能否签订相应的协议存在一定的不确定性。

3、通过本次交易，公司拟探索发展装配式建筑产业，因此在市场、技术、人员、环保等方面都将面临一定的不确定性，且若本次交易能够实现，公司将持有标的公司51%的股权，公司未来与合作方在项目管理、组织实施、企业运营等方面也将面临一定的不确定性。

4、装配式建筑产业受政策影响较大，未来政策能否持续助力、市场能否得到有效引导、需求能否得到有力释放等均存在一定的不确定性，因此交易标的未来的盈利情况以及对上市公司的贡献存在一定的不确定性。

公司提请广大投资者特别关注上述风险提示，公司将根据交易进展情况及时?履行信息披露义务。

一、交易概述

1、为适应现代建筑的发展趋势，满足海南省关于建筑行业对装配式建筑产业强制推广政策的要求，积极扩展装配式建筑产业，进一步拓宽海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“海南瑞泽”）经营范围，提升公司盈利能力，公司拟购买海南新世纪建设投资有限公司（以下简称“海南新世纪”、“交易对方”）持有的定安新世纪建筑工业有限公司（以下简称“定安新世纪”、“标的公司”）51%的股权，最终交易价格由双方基于审计、评估情况协商确定。

2、2020年10月9日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司拟购买定安新世纪建筑工业有限公司51%股权的议案》。公司会依据最终交易价格判断是否需要履行股东大会审批程序。

文章来源：《建材与装饰》 网址: http://www.jcyzszz.cn/zonghexinwen/2020/1011/621.html